Hallituksen valiokunnat

Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallituksen päätösvaltaan kuuluvia asioita. Hallitus on asettanut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemisvaliokunnan.

Kumpaankin valiokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä. Jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan säännöllisesti hallitukselle. Hallitus on hyväksynyt kirjalliset työjärjestykset valiokunnille.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan toiminnan tarkoituksena on avustaa hallitusta sen Enersense-konsernin taloudelliseen raportointiin, sisäiseen valvontajärjestelmään, riskienhallintaan sekä niin sisäisen tarkastuksen kuin tilintarkastajankin työhön liittyvissä valvontatehtävissä.

Valiokunnan erityisenä tehtävänä on avustaa hallitusta seuraavissa asioissa:

  • taloudellisten raportointijärjestelmien ja prosessien seuranta ja arviointi;
  • lakien ja määräysten sekä Enersense-konsernissa vahvistettujen toimiohjeiden noudattamisen arviointi;
  • sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden, riittävyyden ja asianmukaisuuden seuranta sekä sisäisen tarkastuksen valvominen;
  • tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen seuraaminen;
  • tilintarkastajan pätevyyden ja riippumattomuuden sekä erityisesti tämän harjoittaman muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista koskeva seuranta ja arviointi;
  • Enersense International Oyj:n yhtiökokouksessa tapahtuvaa tilintarkastajan valintaa ja tilintarkastajan palkkiota koskevan päätösehdotuksen valmisteleminen;
  • Enersense-konsernin tilinpäätöksen ja liiketoimintakatsausten sisällön käsittely ja
  • yhteydenpito tilintarkastajaan ja tilintarkastajan raporttien läpikäynti.

Valiokuntaan kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä, joista vähintään yhdellä on oltava asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen, kirjanpidon tai tilintarkastuksen alalla. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittavilla hallituksen jäsenillä tulee olla Enersense-konsernin liiketoiminnan ja sen toimialojen hyvä tuntemus.

Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunnan kokoonpano vuonna 2021

Varsinaisen yhtiökokouksen 2021 jälkeen pitämässään kokouksessa Enersense International Oyj:n hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan seuraavasti:

  • Sari Helander, puheenjohtaja
  • Markku Kankaala, jäsen
  • Petri Suokas, jäsen

Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja Sari Helander on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Palkitsemisvaliokunta

Hallituksen palkitsemisvaliokunnan päätarkoitus on avustaa hallitusta muun muassa yhtiön palkitsemisperiaatteiden ja palkitsemiskäytäntöjen ja niihin sisältyvien palkitsemisjärjestelmien ja -ohjelmien valmisteluun liittyvissä asioissa sekä toimitusjohtajan ja muiden suoraan toimitusjohtajalle raportoivien ylimmän johdon jäsenten suoriutumiseen ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa ja käsitellä ylimmälle johdolle soveltuvia seuraajasuunnittelun menetelmiä. Lisäksi palkitsemisvaliokunta arvioi, seuraa ja suuntaa yrityskulttuurin ja strategisesti merkittävien palkitsemisasioiden tilannetta ja kehittymistä.

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on erityisesti:

  • palkitsemisjärjestelmien ja -ohjelmien valmistelu hallituksen hyväksyttäviksi;
  • toimitusjohtajan ja hänelle suoraan raportoivien alaisten nimitysasioiden valmistelu;
  • toimitusjohtajan ja hänelle suoraan raportoivien alaisten palkkauksen ja muiden taloudellisten etuuksien valmistelu;
  • toimitusjohtajan ja hänelle suoraan raportoivien alaisten vuosittaisen suoriutumisen arviointi;
  • toimitusjohtajan ja hänelle suoraan raportoivien alaisten seuraajasuunnittelu;
  • yhtiön palkitsemisjärjestelmien tarkoituksenmukaisuudesta ja kilpailukyvystä huolehtiminen sekä säännösten noudattamisen valvonta ja
  • palkka- ja palkkioselvitysten valmistelu sekä niihin liittyviin kysymyksiin vastaaminen yhtiökokouksessa.

Valiokuntaan kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä. Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittavilla hallituksen jäsenillä tulee olla Enersense-konsernin liiketoiminnan ja sen toimialojen sekä palkitsemisen kehittämiseen ja palkitsemisasioihin liittyvä hyvä tuntemus.

Palkitsemisvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä.

Palkitsemisvaliokunnan kokoonpano vuonna 2021

Varsinaisen yhtiökokouksen 2021 jälkeen pitämässään kokouksessa Enersense International Oyj:n hallitus valitsi keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan seuraavasti:

  • Herkko Plit, puheenjohtaja
  • Markku Kankaala, jäsen
  • Sirpa-Helena Sormunen, jäsen

Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja Herkko Plit sekä Sirpa-Helena Sormunen ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.